上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会 会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 二〇二五年七月 目 录 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《上海皓元 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《上海皓元医药股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本次股东大会会议须知。 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严 肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东 （或股东代理人）、公司董事、监 ...