证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会会议资料 目 录 议案一：关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案 ...... 6 议案三：关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案8 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下： 一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事 效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的 各项工作。公司董事会办公室具体负责大会会务工作，出席会议人员应当听从会 务工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会 ...