公司治理结构调整 - 公司拟调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会变更为股东会 [1] - 同步修订公司章程及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》 [1][3] - 修订涉及经营宗旨调整，新增控股股东及实际控制人、独立董事等专节，完善内部审计规定 [1] 公司章程修订内容 - 明确法定代表人职责及追偿机制，新增党组织活动保障条款 [5] - 调整股份发行原则，强调同类别股份同等权利，规范股份回购情形及程序 [7][10] - 修订股东权利条款，允许股东查阅会计账簿，完善股东诉讼机制 [13][17] 股东会议事规则变更 - 股东会职权新增分拆上市决议事项，明确特别决议需2/3表决权通过 [23] - 调整股东会召集程序，审计委员会可提议召开临时会议，10%以上股份股东可自行召集 [25][27] - 优化提案机制，1%以上股份股东可提出临时提案，需提供持股证明及授权文件 [28] 董事会职能强化 - 董事会新增可持续发展委员会职责，明确专门委员会运作规范 [1] - 修订董事选举程序，要求详细披露候选人背景及持股情况 [30] - 规范董事会决议效力，轻微程序瑕疵不影响决议执行 [16] 信息披露与合规管理 - 要求控股股东及实际控制人遵守诚信义务，不得占用资金或违规担保 [19][20] - 新增控股股东股份质押及转让限制条款，需维持控制权稳定 [20] - 明确重大事项披露要求，包括关联交易、利润分配等可能损害中小股东利益的行为 [45]