董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，将按照法律法规进行换届选举，第四届董事会将由8名董事（含独立董事）和1名职工代表董事组成，任期三年 [1][2] - 董事会提名5位非独立董事候选人（张战、郭采平、陈冠群、李莉刚、张先恩）和3位独立董事候选人（王艳梅、黄娟、张建平），其中张建平为会计专业人士 [2][3][8][9][10] - 独立董事候选人王艳梅、黄娟、张建平均已取得资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核 [2] - 第四届董事会成员比例符合法规要求：兼任高管的董事及职工代表董事不超过总数1/2，独立董事占比不低于1/3 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - 张战：现任公司党委书记、董事长，卫光生命科技控股集团董事长，曾任公司副总经理、总经理，通过员工持股计划间接持股 [3][4] - 郭采平：现任公司党委副书记、董事、总经理，1994年至今任职于公司，历任研发总监、副总经理等职，通过员工持股计划间接持股 [4][5] - 陈冠群：现任公司财务总监，曾任光明科学城产业发展集团财务总监，未持有公司股份 [5][6] - 李莉刚：现任武汉生物制品研究所财务总监，曾任国药集团动物保健公司财务总监，未持有公司股份 [6][7] - 张先恩：生物技术专家，深圳理工大学合成生物学院院长，美国医学与生物工程院院士，未持有公司股份 [7][8] 独立董事 - 王艳梅：现任南山科技事务所所长、广东省小分子新药创新中心副总经理，未持有公司股份 [8][9] - 黄娟：现任广东崇立律师事务所合伙人，未持有公司股份 [9][10] - 张建平：现任对外经济贸易大学教授、资本市场与投融资研究中心主任，未持有公司股份 [10] 选举程序 - 董事候选人议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举 [2] - 过渡期内第三届董事会成员将继续履行职务直至新董事会就任 [3]