募集资金基本情况 - 公司以非公开发行方式发行27,752,474股A股，发行价格为11.72元/股，募集资金总额为人民币325,258,995.28元，扣除发行费用后净额为人民币305,258,995.28元 [2] - 募集资金已存入公司专用账户，并由致同会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司及子公司已开立募集资金专户，并与中信建投、银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 原计划投资项目包括国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目和基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目，总投资额39,304.37万元，拟投入募集资金32,525.90万元 [2] 变更募集资金用途的情况及原因 - 拟终止"储能电源验证能力建设项目"，原计划投资6,352.29万元，其中使用募集资金5,250.00万元，截至公告日尚未投入 [2] - 变更原因为储能业务领域商业模式、市场环境发生较大变化，行业竞争加剧，利润空间压缩，继续投资可能无法带来预期回报 [3] - 子公司航天柏克核心业务与公司回归航天防务产业主航道的战略规划关联度不高，且航天柏克经营连续亏损 [3] 剩余募集资金使用计划 - 拟将剩余募集资金5,388.47万元（含利息）永久性补充流动资金，用于公司运营、业务开拓等活动 [4] - 剩余资金转出后将注销对应募集资金专户，终止监管协议，该事项需提交股东大会审议 [4] 变更募集资金用途的影响 - 有利于集中优势资源，聚焦主业发展，降低业务和投资风险，提高募集资金使用效率 [4] - 不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司长远发展和全体股东利益 [4] 履行的审议程序及相关意见 - 董事会全票审议通过变更议案，同意提交股东大会审议 [5] - 独立董事认为变更有利于提高资金使用效率，符合公司发展战略，履行了必要程序 [5] - 监事会认为变更是基于市场环境变化和公司发展需求的审慎决策，符合公司及股东利益 [5] - 保荐人对变更事项无异议，认为已履行必要审批程序，尚需股东大会审议 [6]