第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-041 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2025年7月1日在上 海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025 年6月26日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董 事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。 内容详见2025年7月2日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交 易所网站www.sse.com.cn披露的《关于实施2024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让 价格的公 ...