董事会会议决议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，符合法定程序 [2] - 会议全票通过《关于补选公司董事的议案》，提名蒋鹤翔为董事候选人，其曾任浙商资产审计部高级经理，任期与第五届董事会一致 [2][6] - 会议全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于7月17日以现场+网络投票方式举行 [3][12] 股份回购进展 - 公司于2025年4月22日批准回购方案，计划以自有资金3,000万-5,000万元回购股份，价格上限原为6.50元/股，后因分红调整为6.49元/股 [8] - 截至2025年6月30日，已累计回购762,600股（占总股本0.1347%），成交均价6.23元/股，总金额475.64万元 [9] - 回购操作符合交易所规则，未在重大事项敏感期或涨跌幅限制时段进行委托 [10][11] 临时股东大会安排 - 股东大会股权登记日为2025年7月10日，审议事项包括补选董事等议案 [15][20] - 股东可通过深交所交易系统（代码362686）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，投票时段为7月17日9:15-15:00 [13][28] - 现场会议地点设在浙江台州公司会议室，登记需提供股东身份证明及授权文件 [19][22] 候选人背景 - 董事候选人蒋鹤翔为1987年生，本科学历，经济师，2019-2025年任职浙商资产审计部高级经理，无公司股份且无关联关系 [6][7]