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畅联股份: 上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开,会议由董事长尹强主持 [1] - 会议通知及材料于2025年6月24日通过电子邮件、电话等形式发出 [1] - 应出席董事11名,实际出席11名,符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议议案 - 选举刘正奇为第四届董事会副董事长,表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权,刘正奇回避表决 [1] - 选举刘正奇为战略委员会委员,表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 选举刘正奇为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员,均获全票通过 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘徐峰为总经理至2028年2月15日 [2] - 续聘陈文晔为副总经理至2027年5月31日 [2] - 提任沈侃为副总经理兼董事会秘书至2028年9月9日 [2] - 续聘种永为财务总监至2028年9月9日 [2] - 提任李佳琦为总经理助理,任期为2025年9月起 [2][6] 高管团队背景 - 徐峰历任上海港码建总公司科员、外高桥保税区联合发展有限公司副总经理等职 [3] - 陈文晔曾担任深圳天河建生电子人事主管、畅联股份人事行政部总经理 [3] - 沈侃具有风险管理及行政管理工作经验,现任董事会秘书兼行政总监 [3][4] - 种永曾任职上海佳宇物流财务总监、山东威达机械财务负责人 [4] - 李佳琦自2005年起在畅联股份货代部历任科员至总经理,现任越南公司总经理 [5][6]