股东大会基本信息 - 山东天岳先进科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月2日下午14:30在山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室召开 [1] - 股东大会由国浩律师（上海）事务所陈杰律师、王琛律师现场见证并出具法律意见书 [1] - 会议通知已于2025年6月17日通过《山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》公告披露 [2] 会议召集与召开程序 - 股东大会召集人为公司董事会，会议通知提前15日公告，载明了会议类型、时间、地点、审议事项、股东权利等关键信息 [2][3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行，投票时间段覆盖9:15-15:00 [3] 参会人员情况 - 现场参会股东及代理人共87名，代表股份数量未披露具体数字但经律师验证资格合法有效 [3] - 参会人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 网络投票股东资格由上交所信息网络有限公司验证 [3] 议案表决结果 - 会议审议了全部通知议案，采用现场+网络投票方式表决，并对中小投资者表决单独计票 [5] - 所有议案均获通过，其中《关于选举王俊国先生为公司董事的议案》得票数占出席会议有效表决权的比例未披露具体数值 [5] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东表决情况以表格形式列示但未披露具体数据 [5] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集、召开程序及出席人员资格均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6] - 表决程序与结果被确认合法有效，法律意见书将作为会议必备文件存档 [6]