董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年6月25日通过专人送达及邮件方式送达各位董事 [2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长吴光洪主持，符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选张霞女士为非独立董事及董事会战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [3][11] - 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [5][6] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，股东大会将于2025年7月18日以现场及网络投票结合方式召开 [7][15] 补选董事背景 - 张霞女士为1979年生，农工党员，硕士研究生学历，高级经济师，曾任长城影视副总经理、董事会秘书及浙江广厦董事会秘书、总经理、董事长等职 [13] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年7月18日14:30，地点为杭州市凯旋路226号办公楼八楼 [16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00，现场登记时间为2025年7月14日9:00-17:00 [16][23] - 股东可通过信函或传真方式登记，需提供身份证、股东账户卡等文件复印件 [22][23] 其他事项 - 股东大会出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高管及律师 [19][20][21] - 会议联系方式为曹光泽，电话0571-86020323，传真0571-86097350 [26][27]