董事会会议决议 - 第三届董事会第六次会议于2025年7月2日以现场与通讯表决相结合方式召开，7名董事全部出席[2] - 会议审议通过使用超募资金1.9亿元向全资子公司芜湖威迈斯增资，用于建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目[3] - 议案获得全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[4][5] 股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会定于7月18日召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00[23] - 股东大会将审议使用超募资金增资子公司的议案，对中小投资者表决单独计票[26] 回购股份进展 - 截至2025年6月30日累计回购264.28万股，占总股本0.6278%，支付资金6667.93万元[12] - 回购价格区间为21.67-30.39元/股，回购资金来源于自有资金和专项贷款[10] - 因权益分派调整回购价格上限从35元/股降至34.38元/股[11] 超募资金使用 - 项目总投资1.9亿元，其中设备购置安装费1.02亿元，铺底流动资金5000万元[38] - 项目将建设新能源汽车电驱总成生产基地，建设周期12个月[43] - 2024年公司电驱系统产品收入同比增长418.39%，占营收比例提升至14.99%[47] 项目可行性 - 公司已通过IATF 16949等国际认证，具备完善质量管理体系[48] - 产线自动化水平行业领先，采用MOM+SRM+SAP系统实现全流程数字化管控[48][49] - 客户资源覆盖国内外知名车企，包括获得Stellantis 2024年度全球供应商质量奖[50]