公司治理结构修订 - 公司拟调整治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[3][10] - 修订涉及将股东大会更名为股东会，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[10][125] - 相关修订需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议审议[5][12][125] 制度修订与制定 - 公司修订了14项治理制度，包括《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》等[49][125] - 新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》以规范高管离职管理[86][125] - 制度修订依据最新法律法规要求，涉及名称变更和内容调整，如《总经理工作细则》更名为《经理工作细则》[67][125] 权益分派实施 - 公司2025年第一季度权益分派方案为每10股派发现金股利0.02元，共计派发1,522,382.58元[93][96] - 权益分派股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[96] - 分派方案已获2024年年度股东大会授权，无需再次提交审议[93] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年7月22日召开第二次临时股东大会，审议16项议案[88][101] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行[102][103] - 提案1-3需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，其余提案过半数即可[110]