董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年7月1日以现场和通讯表决方式召开,应到董事7名,实到7名,由董事长PING PENG主持 [2] - 会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规要求,部分高级管理人员列席 [2] 限制性股票激励计划调整 - 原135名激励对象中有2名因个人原因放弃获授资格,调整后激励对象为133人 [3][15] - 放弃的股票份额将根据入职年限、职位重要性、工作绩效重新分配给其他激励对象,授予总量162.7596万股保持不变 [3][15] - 调整事项已通过董事会薪酬与考核委员会审议,关联董事PING PENG、赵奂、彭雅丽回避表决 [4][6][10] 限制性股票授予细节 - 授予日为2025年7月1日,授予价格5.81元/股,共向133名激励对象授予162.7596万股,占公司总股本0.38% [7][20][28] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股,有效期最长48个月,分次归属且需满足特定条件 [29] - 授予对象包括董事、高管、核心技术人员及业务骨干,不含独立董事 [31] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型计算公允价值,标的股价12.19元/股,无风险利率1.50%-2.10%,历史波动率38.34%-35.22% [34] - 股份支付费用将在激励计划实施期间摊销,预计对净利润影响较小,但有助于提升团队稳定性与经营效率 [35][36] 法律与合规程序 - 调整及授予事项已取得必要授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [17][37] - 授予前6个月内,参与激励计划的董事及高管未卖出公司股票 [33]
格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告