公司基本情况 - 公司全称为兴通海运股份有限公司 英文名称为Xingtong Shipping Co Ltd [5] - 注册地址为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦8-9楼 邮政编码362800 [5] - 注册资本为人民币32,500万元 公司性质为永久存续的股份有限公司 [5] - 于2022年3月24日在上海证券交易所上市 首次公开发行5,000万股普通股 [2] 公司治理结构 - 设立党委组织 发挥领导核心作用 配备专职党务工作人员并提供工作经费 [2][9] - 董事会由11名董事组成 其中包含4名独立董事 [43] - 监事会由3名监事组成 含2名股东代表监事和1名职工代表监事 [57] - 高级管理人员包括总经理1名 副总经理若干名 财务负责人 董事会秘书 总船长 [51] 业务范围与经营宗旨 - 主营业务涵盖水路危险货物运输 国际客船运输 船舶租赁 供应链管理等 [4] - 经营宗旨强调安全高效服务 以客户为中心 创造价值回报股东和社会 [11] - 持有危险品运输 船舶管理等多项经营许可资质 [4] 股权结构与股份管理 - 股份总数32,500万股 均为面值1元的普通股 [5][20] - 发起人泉州和海投资合伙企业初始持股12,000万股 占比100% [19] - 股份转让受限 董监高任职期间每年转让不超过持股25% [29] - 禁止公司接受自身股票作为质押标的 [28] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开1次 临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [48][49] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [53] - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本 章程修改等 需2/3以上表决通过 [30] 董事会运作规范 - 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核 安全与环保5个专门委员会 [44] - 董事会每年至少召开2次会议 临时会议可采取通讯方式表决 [47][50] - 对外投资等重大事项需组织专家评审 达到标准需提交股东大会审批 [45][46] 高级管理人员要求 - 总经理每届任期3年 由董事会聘任 负责日常经营管理工作 [51][136] - 高级管理人员不得在控股股东单位兼任行政职务 薪酬由公司直接发放 [134] - 董事会秘书专职负责股东大会筹备 信息披露及股东资料管理 [141] 财务与利润分配 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 半年度报告2个月内披露 [59] - 税后利润分配顺序为弥补亏损 提取10%法定公积金 提取任意公积金 股东分配 [61] - 资本公积金不得用于弥补亏损 转增资本时留存公积金不低于转增前注册资本25% [62]