证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-047 上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司"或"天永智能")于2025年7 一、第四届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举和聘任 结果，公司第四届董事会董事共 7 名，分别为荣俊林先生、荣青先生、郭相阳先 生、荣玉岩女士、黄虹女士、严法善先生、胡安安先生；其中荣俊林先生为董事 长，黄虹女士、严法善先生、胡安安先生为独立董事。 公司第四届董事会专门委员会名单如下： 战略委员会：荣俊林、荣青、黄虹，主任委员为荣俊林。 审计委员会：黄虹、荣俊林、胡安安，主任委员为黄虹。 提名委员会：胡安安、黄虹、荣俊林，主任委员为胡安安。 薪酬与考核委员会：严法善、胡安安、郭相阳，主任委员为严法善。 月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》、 《关于选 举独立董 ...