股东会议事规则核心框架 - 制定依据为《公司法》《证券法》《股东会规则(2025修订)》及公司章程，旨在规范股东会运作[1] - 适用范围涵盖股东会召集、提案、通知、召开等全流程事项[2] - 明确年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发条件包括董事不足2/3、亏损达股本1/3、10%以上股东请求等5类情形[5] 股东会召集机制 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需10日内书面反馈[8] - 审计委员会或10%以上股份股东可书面提议召开，董事会未按期反馈时提议方可自行召集[9][10] - 自行召集方需向交易所备案，决议公告前持股比例不得低于10%[11] 提案与通知规范 - 1%以上股份股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交[15] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，需包含会议时间、地点、议程等7项要素[16][17] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、处罚记录等4类信息[18] 会议召开程序 - 现场会议为主，需同步提供网络投票渠道，网络投票时间跨度不得少于现场会议时长[22][23] - 股东出席需验证身份，法人股东需出具法定代表人证明或授权委托书[24][25] - 会议记录需记载出席人员、表决结果等7类内容，保存期限不少于10年[36][37] 表决与决议机制 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产交易超总资产30%等6类[41] - 选举董事可采取累积投票制，30%以上持股股东或选举两名以上独立董事时必须采用[45] 优先股与回购特别规定 - 优先股发行需逐项表决种类、价格、股息率等11项条款[59] - 以减资为目的的回购普通股决议需2/3以上表决权通过[58] 争议解决与监管 - 程序违规的股东会决议可被法院撤销，但轻微瑕疵除外[60] - 未按期召开股东会的公司可能被交易所停牌[61] - 信息披露违规将面临证监会责令改正或交易所纪律处分[62]