股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及深交所相关规范制定，旨在规范股东会运作并保障股东权利[1] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事负有勤勉义务以保障股东会职能行使[1] - 股东会职权范围受《公司法》及公司章程约束，不得干预股东自主权利处分[1][4] 股东会职权范围 - 股东会行使重大事项决策权，包括董事任免、利润分配、注册资本变更、债券发行、公司合并分立等核心事项[2] - 需股东会审议的交易标准包括：单笔资产交易超5000万元或净资产50%、营收50%且超5000万元、净利润50%且超500万元[2][3] - 关联交易审议门槛为金额超3000万元且占净资产5%以上，连续12个月内累计交易适用相同标准[3][4] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发条件包括董事不足7人、亏损达股本1/3或10%以上股东请求等[7][8] - 独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，否则提议方可自行召集[7][11][12] - 股东自行召集股东会需持股10%以上，且召集期间持股比例不得低于10%[13][14] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知合规提案[10][18] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日，通知需包含全部提案内容及股东判断所需资料[10][19][20] - 通知必须载明会议时间地点、审议事项、股权登记日及投票方式，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[10][21] 股东会表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括增减注册资本、重大资产重组等[46][48] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，非关联股东表决情况需单独披露[49] - 选举董事可实行累积投票制，30%以上持股股东或选举两名以上独立董事时必须采用该制度[24][51] 股东会决议与执行 - 决议需列明出席股东持股比例、表决结果及具体内容，未通过提案需特别提示[66][67] - 利润分配方案需在决议后2个月内实施，新任董事自决议生效日起就任[71][73] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[33][74] 股东会记录与披露 - 会议记录需包含出席人员、审议过程、表决结果及股东质询答复，保存期限不少于10年[30][63][64] - 决议公告需披露会议基本情况、表决方式、中小投资者单独计票结果及法律意见结论[31][68] - 董事会负责决议执行，证券事务部门需对需披露事项形成公告并经董事长审定后发布[69][70]