董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年7月3日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式紧急送达，召集人王波在会议上进行说明 [1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人，其中6人以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 议案已通过董事会提名委员会审议，涉及调整第六届董事会部分独立董事候选人 [1] - 表决结果为全票通过（赞成9票，反对0票，弃权0票） [1] - 相关公告同日披露于巨潮资讯网 [1] 股东会相关事项 - 本议案需提交股东会审议 [2] - 公司取消2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案 [2] - 表决结果全票通过（赞成9票，反对0票，弃权0票） [2] 备查文件 - 公司董事会发布公告确认上述事项 [3]