股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 召集人为公司第十一届董事会 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议时间为2025年7月23日通过深交所系统网络投票时段为9:15-9:25和9:30-11:30 互联网投票时间为任意时间 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年7月17日 [2] - 出席对象为登记在册的全体普通股股东 可委托代理人表决 [2] - 现场会议地点为广东省韶关市武江区武江大道中 [2] 会议审议事项 - 审议6项议案 包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度及2025年限制性股票激励计划相关议案 [2] - 议案1和2需2/3以上表决权通过 议案3需1/2以上表决权通过 [3] - 中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者定义为非董事、监事、高管及持股5%以上股东 [3] 会议登记事项 - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 [3] - 登记时间为2025年7月22日8:00-12:00和14:00-17:00 [3] - 登记地点为广东省韶关市武江区武江大道中16号23楼投资者关系室 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料 个人股东需提供账户卡及身份证 [4] 网络投票操作 - 投票代码为360601 投票简称为"韶能投票" [4] - 通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票需身份认证 取得数字证书或服务密码 [5] 其他信息 - 备查文件为第十一届董事会第十八次临时会议决议 [4] - 授权委托书模板包含对6项议案的表决意见选项 [6][7]