根据公司本次发行的方案，公司拟向金财投资发行股票，本次发 行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过人 民币 40,000 万元（含本数）。2025 年 7 月 3 日，公司与金财投资签署 《广东韶能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之附条 件生效的股份认购协议》，金财投资承诺认购本次发行的全部股票， 具体认购数量及金额以实际发行情况为准。 本次发行的发行对象金财投资与公司第一大股东韶关市工业资 产经营有限公司（以下简称"工业资产"）同受韶关市国资委实际控 制，且双方已签署《一致行动协议》，系一致行动人。本次发行完成 后，工业资产及金财投资将成为公司的控股股东，根据《上市规则》 的相关规定，金财投资为公司的关联方，本次发行构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示： 本次发行尚需国资主管部门审议批准、公司股东大会审议通过、 需通过国家市场监督管理总局经营者集中申报审查（如需）及深交所 审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 二、关联方介绍 （一）关联关系介绍 本次发行对象为 ...