股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司第二届董事会召集 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月3日 [2] 会议审议事项 - 审议修订《股东大会议事规则》的议案 [3] - 审议修订《董事会议事规则》的议案 [3] - 审议修订《关联交易决策制度》的议案 [3] - 审议修订《独立董事工作制度》的议案 [3] - 审议修订《对外担保管理制度》的议案 [3] - 审议修订《对外投资管理办法》的议案 [4] - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项需三分之二以上表决权通过 [4] 会议参与方式 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [2] - 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种方式 [2] - 会议地点为广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室 [2] 会议登记事项 - 登记时间为2025年7月7日9:00-11:30、13:30-16:00 [5] - 登记地点为广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室证券部 [5] - 股东可通过信函或传真方式登记 [4] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案表决意见为同意、反对、弃权 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统身份认证需取得深交所数字证书或服务密码 [7]