会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议时间为2025年7月14日14:30 [4] - 会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 [4] - 会议召开方式为现场会议 [4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [4] 股东会议程 - 主持人宣布会议开始并介绍参会人员及股份总数 [4] - 宣布会议议案表决方式 [4] - 推选计票、监票代表 [4] - 审议各项议案 [4] - 股东发言及公司高管回答提问 [4] - 股东投票表决 [4] - 统计现场投票结果并宣布 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] 南沙港区五期工程项目 项目建设必要性 - 提升南沙港区枢纽能级：2030年广州港集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年达3800万标准箱，目前通过能力仅2400万标准箱，存在供需缺口 [4] - 适应船舶大型化趋势：2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船456艘次，现有泊位吨级多为5-15万吨级，结构性矛盾突出 [5] - 提升市场竞争力：通过智能化、信息化运营降低成本，提高效率 [5] 项目概况 - 建设规模：4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线1880米），15个5千吨级驳船泊位（岸线1931米），年设计通过能力670万标准箱（海轮460万，驳船210万） [5][7] - 主要建设内容：海轮泊位停泊水域宽123米，回旋水域直径800米；驳船泊位停泊水域宽38米，回旋水域直径200米 [7] - 陆域设计：总面积243.9万平方米，装卸工艺按自动化码头设计，配备20台自动化岸桥及12台集装箱门机 [8][9] 投资估算与效益 - 总投资145亿元，资本金28.89亿元（占比20%），其余通过银行贷款解决 [9] - 建设期限2026-2032年，融资前税前财务内部收益率7.04%，资本金收益率8.94% [9] 前期工作进展 - 已获得规划选址、行业审查、水利防洪等批复，用海申请材料已上报国家部委 [12] - 初步设计报告获省交通运输厅批复，用海及环评预计9月底获批 [12] 提请审议事项 - 同意投资145亿元建设南沙港区五期工程，由全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司负责 [12]