员工持股计划会议概况 - 上海家化2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月4日以现场结合通讯方式召开，出席持有人44人，代表份额72,505,293份，占首次认购总份额的100%，占首次授予份额的99.58% [1] - 会议由首席财务官兼董事会秘书罗永涛主持，表决程序符合持股计划规定 [1] 管理委员会设立及组成 - 会议通过设立2025年员工持股计划管理委员会的议案，委员会由3名委员组成并设主任1名，任期与持股计划存续期一致 [1] - 选举董晓鸥、黄敏洁、陆悦飞为管理委员会委员，三人与公司控股股东、实际控制人及高管无关联关系 [2] - 后续召开的管理委员会第一次会议选举董晓鸥为主任，任期与持股计划存续期一致 [2] 管理委员会授权事项 - 持有人会议授权管理委员会行使12项具体职责，包括召集会议、账户管理、股份解锁、利益分配等 [2][3] - 授权范围涵盖标的股票处置（如锁定期解锁）、份额再分配、参与公司再融资方案制定等核心事项 [2][3] - 表决结果显示所有议案均获全票通过（72,505,293份同意，占比100%） [2][3]