战略与投资委员会设立背景与目的 - 公司设立董事会战略与投资委员会旨在适应战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序并提升决策科学性与效益 [3] - 委员会依据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等法规设立，作为董事会专门工作机构 [3] 委员会组成与任期 - 委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致，可连任 [5][6] 职责权限 - 研究并提出公司长期发展战略规划建议 [8] - 对董事会审批的重大投资、融资方案及资本运作项目进行研究并提出建议 [8] - 检查已决议事项的实施情况，并处理董事会授权的其他事宜 [8] 决策程序 - 投资评审组负责前期准备工作，包括初审重大项目的意向、可行性报告及合作方资料 [10] - 评审组需对投资协议、合同等文件进行评审并提交正式提案至委员会 [10] - 委员会讨论提案后将结果提交董事会并反馈至评审组 [11] 议事规则 - 每年至少召开两次会议，需提前三天通知委员，会议由主任委员主持 [12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，独立董事需亲自出席或书面委托 [13] - 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决，会议记录由董事会秘书保存 [14][18] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [16] - 委员需履行保密义务，不得擅自披露会议信息 [20] - 实施细则自董事会决议通过后生效，与法律冲突时需及时修订 [21][22]