本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、独立董事甘露和独立董事于海涌以通讯表决方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-065 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈进军先生为公司第四届董事会 独立董事候选人。若陈进军先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时 担任公 ...