董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月30日通过电话和电子邮件送达全体董事、监事及高管 [1] - 会议于2025年7月4日在江门市江海区奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人（其中3名独立董事以通讯方式参会） [1] - 会议由董事长饶德生主持，监事及高管列席 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过补选陈进军为第四届董事会独立董事的议案，其将同时担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 [2] - 独立董事候选人提名已通过第四届董事会提名委员会第四次会议审议，尚需提交股东大会批准 [2] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议定于2025年7月25日14:30举行 [2][3] 公告文件 - 股东大会通知及独立董事补选相关公告详见巨潮资讯网 [2][3] - 备查文件已按规定存档 [3]