豫光转债基本情况 - 债券全称为河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称豫光转债，代码110096 [4] - 发行规模7.1亿元人民币，共710万张，每张面值100元 [4] - 债券期限为6年，自2024年8月12日至2030年8月11日 [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60% [3] - 初始转股价格为6.17元/股，2025年7月因权益分派调整为5.95元/股 [6][8] 转股相关条款 - 转股期自发行结束日（2024年8月16日）满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [5] - 利息支付方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息债权登记日为付息日前一交易日 [5] - 转股价格调整机制包含派送现金股利、股票股利、增发新股等情形，调整公式为P1=P0-D（现金分红情形） [7][8] 公司治理变更 - 2025年7月取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [9] - 同步修订公司章程，重点调整股东会职权范围、股东权利义务等条款，新增法定代表人责任条款 [10][12][13] - 修订后股东会职权包括选举董事、审批利润分配、重大资产交易（超总资产30%）、关联交易（3000万元且净资产5%以上）等事项 [15] 权益分派实施 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.25元（含税），总分红金额2.45亿元 [6] - 权益分派导致转股价格从6.17元/股下调至5.95元/股，2025年7月11日生效 [8][9] - 2025年7月3日至10日期间暂停转股，7月11日恢复转股 [9] 信用及担保情况 - 联合资信评估给予主体信用AA级，债券信用AA级，评级展望稳定 [6] - 本次可转债未设置担保措施，登记托管机构为中国证券登记结算上海分公司 [6]