证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-027 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次 临时会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总 经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表决方式召开 并于 2025 年 7 月 4 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 董事会会议召开情况 董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让公司所持湖 北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的交易事项，成交受让方数量为 1 名并 允许联合受让且不设资格条件， ...