董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月召开，通知于2025年6月29日以书面及电子邮件形式发出 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席会议 [1] - 会议由董事长朱钰峰主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等法规 [1][2] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》 [1][2] 制度修订与调整 - 公司原监事会行使的《公司法》规定职权转由董事会审计委员会履行 [2] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 [3][4] - 《总裁、联席总裁工作细则》更名为《总裁工作细则》，《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 [4] 新制度制定 - 公司董事会制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 [5] - 新制度将在2025年第三次临时股东大会审议通过相关议案后生效 [5] 股东大会安排 - 公司决定于2025年7月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会 [6] - 股权登记日为2025年7月16日，将审议本次董事会提交的相关议案 [6]