会议召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月19日审议通过《关于增补公司董事会成员的议案》，并决定提交股东会审议[2] - 会议通知于2025年6月19日在巨潮资讯网及《证券时报》公告，载明召开时间、地点、审议事项等关键信息[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议由董事张国魁主持，网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00[3][4] - 股权登记日为2025年7月1日，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[4] 出席会议人员情况 - 现场投票股东2人，网络投票股东571人，合计代表股份123,657,313股，占公司有表决权股份总数的4.7744%[4] - 网络投票股东资格由深交所交易系统认证，现场股东及代理人身份资料经律师核查合法有效[4][5] 议案表决结果 - 议案1获同意799,089,584股（占比98.3654%），中小股东同意率72.7094%，反对率25.1600%，弃权率2.1306%[6] - 议案2获同意799,619,784股（占比98.4307%），中小股东同意率73.7991%，反对率24.2777%，弃权率1.9232%[6][7] - 两项议案均超过有效表决权股份半数通过，表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》[7] 法律意见结论 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效，符合法律法规及公司章程要求[7]