董事会会议决议 - 齐鲁银行第九届董事会第十四次会议于2025年7月4日以书面传签方式召开，应参与表决董事11名，实际表决11名 [1] - 股东重庆华宇集团有限公司因股权质押比例超过50%，其提名的蒋宇董事表决权被限制 [1] - 会议审议通过《关于提前赎回"齐鲁转债"的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 可转债赎回条款触发 - 2025年6月3日至7月4日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于"齐鲁转债"当期转股价格，触发有条件赎回条款 [2] - 公司决定行使提前赎回权，对登记在册的"齐鲁转债"按债券面值加当期应计利息价格全部赎回 [2] - 授权高级管理层或其指定代理人负责赎回具体事宜，包括确定赎回日期、价格、程序等 [2] 信息披露 - 赎回相关事项详见同日披露的《齐鲁银行股份有限公司关于提前赎回"齐鲁转债"的公告》 [2] - 公司独立董事对赎回议案发表同意意见 [2]