董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年7月4日在深圳市南山区以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过通讯和邮件发出 经全体董事同意豁免通知时效要求 [1] - 会议由董事长吴太兵主持 应出席董事5人 实际出席5人 部分高管列席 [1] 员工持股计划审议 - 董事会审议通过《2025年第二期员工持股计划（草案）》及摘要 旨在完善利益共享机制 提升员工凝聚力和竞争力 [1][2] - 计划制定依据包括《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等法规 [1][2] - 议案已通过职工代表大会征求意见 并经薪酬与考核委员会审议 [2] 表决与授权事项 - 员工持股计划议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 董事林倩晖、张铮作为参与对象回避表决 [2][3] - 董事会提请股东会授权办理持股计划相关事宜 包括设立、变更、终止、签署协议及政策调整等 [3][4] - 授权期限为股东会审议通过至计划实施完毕 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [4] 临时股东会安排 - 董事会提议于2025年7月21日15时召开第二次临时股东会 审议员工持股计划相关议案 [4][5] - 股东会议案表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [5]