公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使原监事会职权，相应修订《公司章程》及相关内部制度[6][7][8] - 删除原章程中所有与"监事"相关表述，包括"监事会会议决议""监事会主席"等条款[8][9] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记[9] 股东大会安排 - 会议定于2025年7月11日14:00在合肥高新区公司会议室召开，采用现场+网络投票方式[4] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00，与现场会议同步[5] - 股东发言需提前登记，每人限时5分钟，问题需与议案直接相关[2][3] 募集资金使用调整 - 首发募投项目"设备智能监测系统产业化"等三个项目已基本完成，结余资金9,127.10万元[12][13][15] - 结余主因：AI算法优化降低数据中心建设需求（节省6,256.55万元）+现金管理收益（987.46万元）[15][16] - 计划将2,727.10万元补充流动资金，6,400万元投入新建"工业设备智能运维巡检机器人研发项目"[16][18] 新建项目规划 - 巡检机器人项目总投资12,520万元，建设周期36个月，选址合肥高新区[18][19] - 项目将开发钢铁/石化/煤炭领域智能巡检产品，整合AI图像识别、测温测振等技术[18][19] - 战略意义：延伸产品线至场景化智能解决方案，推动工业运维少人化发展[19] 董事会换届 - 提名聂卫华、贾维银为非独立董事候选人，王翔、张璇为独立董事候选人[22][23] - 新任董事任期三年，独立董事候选人已获上交所备案无异议[23]