董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年7月4日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼19楼会议室以现场结合视频会议方式召开 [2] - 会议通知于2025年7月1日发出 全体董事一致同意豁免提前通知时限要求 [2] - 应到董事9名 实际出席9名 其中独立董事聂尧 毛凌霄通过视频参会 [2] - 会议由副董事长兼总裁钟雨召集主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 以9票全票通过提名顾宇为第八届董事会非独立董事候选人议案 任期与本届董事会一致 [3] - 顾宇现任公司党委书记 无持股及关联关系 符合董事任职资格 [9][10] - 董事会中高管及职工代表董事占比不超过总数二分之一 [4] - 以9票全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [6] 临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年7月21日15:30召开 采用现场+网络投票方式 [11][13] - 股权登记日为2025年7月15日 登记在册股东可现场或委托代理人出席 [14][15] - 网络投票时间：交易系统为9:15-11:30/13:00-15:00 互联网系统为9:15-15:00 [12][27][29] - 现场会议地点为公司总部一楼多功能厅（洋河酒都大道118号） [18] 会议审议及登记程序 - 唯一议案为选举非独立董事顾宇 不适用累积投票制 [19] - 现场登记时间为2025年7月16日9:00-17:00 可通过现场或电子邮件办理 [20][21] - 法人股东需提供营业执照复印件 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [22] - 网络投票代码362304 简称"洋河投票" 需办理深交所数字证书或服务密码 [26][29] 候选人背景 - 顾宇生于1978年 党校研究生学历 历任泗阳县委办主任 宿迁市应急管理局局长等职 [9][10] - 现任宿城区委副书记 区长及公司党委书记 无违法违规记录 [10]