董事会会议召开情况 - 本次董事会召开方式、程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》要求 [2] - 会议通知及材料于2025年6月30日通过电子邮件及书面材料送达全体董事 [3] - 会议于2025年7月4日下午在浙江省义乌市商城集团大厦会议室以通讯表决方式召开 [3] - 应出席董事6人，实际出席6人，由副董事长包华主持，高管与监事列席 [3][4] 董事会审议议案 - 全票通过《关于补选公司董事候选人的议案》，提名陈德占、吴秀斌为第九届董事会候选人，需提交股东大会审议 [5] - 全票通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [6] 董事变动情况 - 董事张浪因工作安排辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后不担任任何职务，其离职不影响董事会运作 [10] - 张浪未持有公司股份且无未履行承诺事项 [10] - 补选董事候选人陈德占现任小商品城控股集团党委书记、董事长，吴秀斌现任义乌市建设投资集团董事 [11][12][13] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年7月21日14:00在商城集团大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [14] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [14][15] - 审议事项包括补选董事议案，对中小投资者单独计票 [18] - 股东登记截止时间为2025年7月18日16:00，可通过信函或传真办理 [25][26] 其他信息 - 股东大会将采用累积投票制选举董事，股东投票权数按持股数与应选人数乘积计算 [34][35] - 会议联系方式为义乌市商城集团大厦21层证券部，电话0579-85182812 [28][30]