证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-037 广州市浩洋电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日在 公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意 豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出，会议由 全体董事共同推举的蒋伟楷先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 经全体董事审议，同意选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会董事长（简历 详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...