公司第四届董事会组成情况 - 董事长为蒋伟楷先生 [1][2] - 非独立董事包括蒋伟权先生、劳杰伟先生、陈嘉仪女士 [2] - 独立董事包括王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 [2] - 董事会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [2] - 董事会成员兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一 [2] 公司第四届董事会专门委员会选举情况 - 审计委员会由蒋伟权先生、王艳女士、丁晓明先生组成 [2] - 提名委员会由蒋伟楷先生、丁晓明先生、杨雄文先生组成，丁晓明为主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由蒋伟楷先生、杨雄文先生、王艳女士组成，杨雄文为主任委员 [3] - 战略委员会由蒋伟楷先生、蒋伟权先生、劳杰伟先生组成，蒋伟楷为主任委员 [3] - 各委员会任期三年，与董事会任期一致 [3] 公司高级管理人员聘任情况 - 总经理为蒋伟楷先生 [3] - 副总经理为肖翠娟女士、黄前程先生 [3] - 财务总监为许凯棋先生 [3] - 董事会秘书为劳杰伟先生 [3] - 高管任期三年，与董事会任期一致 [3] - 所有高管任职资格符合法律法规，无不良记录 [3][4] 董事会秘书联系方式 - 联系人劳杰伟，电话020-84853328，传真020-39962698 [4] - 邮箱security@terblycom，地址广州市番禺区石碁镇海涌路109号 [4]