董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年7月4日以现场及通讯结合方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长景晓军主持 [1] - 会议通知于2025年7月1日通过邮件送达，符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 公司章程及治理制度修订 - 董事会通过修订《公司章程》议案，取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止 [1] - 因《现金分红管理制度》内容已纳入《公司章程》，该制度被废止，后续分红按章程执行 [1] - 修订涉及《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》《募集资金使用管理制度》等多项制度 [2][3] 董事会换届选举 - 提名景晓军、沈智杰、林飞为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需经2025年第一次临时股东会审议 [3] - 提名闵锐、王偕林、吴志明为第六届独立董事候选人，其任职资格需深交所审核无异议后提交股东会 [4][5] - 换届过渡期间第五届董事会成员将继续履职直至新董事就任 [4][5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年7月22日召开第一次临时股东会，审议章程修订及董事会换届等事项 [6] - 需提交股东会审议的议案包括修订《公司章程》部分条款及董事候选人提名等 [3][4] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][3][4][6]