公司章程修订核心内容 - 新增职工权益保护条款 明确公司需维护股东、职工和债权人合法权益 [3] - 调整高级管理人员责任范围 删除监事相关条款 强化董事及高级管理人员责任 [4][5][7] - 优化股东权利条款 明确股东可查阅财务会计报告但删除监事会会议决议 [8] - 修订财务资助规则 限定累计总额不超过已发行股本总额10%且需三分之二董事通过 [5][15] - 调整担保审批权限 明确需经股东会审议的八类担保情形及反担保要求 [17][18][19] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 改设审计委员会行使原监事会职权 [33][63] - 审计委员会组成要求 3名成员且独立董事过半数 会计专业人士任召集人 [63][64] - 新增独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行前置审议 [62][63][64] - 调整股东会提案权门槛 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [25][26] - 优化董事会专门委员会设置 明确四大委员会职能及成员构成要求 [52] 股东权利与义务变更 - 限制股份转让 董监高及5%以上股东6个月内反向交易收益归公司所有 [7] - 新增累积投票制实施细则 区分独立董事与非独立董事选举规则 [43][44][45] - 调整股东会表决机制 特别决议事项需三分之二以上表决权通过 [39][40] - 明确股东诉讼权利 连续180日持股1%以上股东可代表公司提起诉讼 [10][11] - 规范关联交易审批 300万以上或净资产0.5%以上需董事会审议 [56] 董事会运作机制优化 - 扩大董事会规模 要求不少于5名董事且独立董事占比不低于三分之一 [50] - 细化董事会职权 新增对会计政策变更及重大资产交易的审批权限 [56] - 完善临时会议召开程序 三分之一董事或审计委员会可提议召开 [57][58] - 强化独立董事职责 明确独立性要求及特别职权行使规则 [59][60][61] - 规范会议记录内容 新增对会议程序及召开情况的记载要求 [58]