独立董事变动情况 - 公司独立董事厉治先生、于劲松先生因个人原因辞职，不再担任任何职务 [1] - 辞职导致独立董事人数低于董事会成员三分之一，需补选新独立董事后生效 [1] - 离职前两位独立董事仍继续履行相关职责 [1] 独立董事补选安排 - 公司董事会拟增补田庭峰先生为独立董事候选人，并担任提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 [2] - 田庭峰先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得资格 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议 [2] 董事会专门委员会调整 - 公司拟调整董事会专门委员会成员，调整后各委员会组成如下 [2] - 审计委员会：任海峙女士（召集人）、田庭峰先生、黄鑫先生 - 战略委员会：吴剑先生（召集人）、宋亚东先生、黄鑫先生 - 提名委员会：田庭峰先生（召集人）、任海峙女士、闵平强先生 - 薪酬与考核委员会：任海峙女士（召集人）、田庭峰先生、宋亚东先生 - 调整后委员任期自股东会审议通过至第四届董事会任期届满 [2] 独立董事候选人背景 - 田庭峰先生，1975年出生，中国国籍，硕士研究生，持有律师执业证书 [4] - 现任上海申浩律师事务所主任、创始合伙人，曾任河南飞鸿律师事务所合伙人等职 [4] - 未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，符合任职条件 [5]