公司治理架构 - 公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，可根据业务需要增设其他高级管理职位[6][7] - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名并经董事会批准[8][10] - 董事会秘书负责股东会/董事会会议筹备、文件保管及信息披露事务[11] 高管任职资格 - 存在无民事行为能力、经济犯罪记录、破产企业负责人经历等8类情形的人员不得担任高管[13][14] - 高管须遵守14项忠实义务，包括禁止挪用资金、违规担保、利益输送等行为[14] - 高管需履行4项勤勉义务，包括保证信息披露真实准确、配合审计等[15] 总经理职权范围 - 总经理行使10项核心职权，涵盖经营计划实施、机构设置、人事任免、薪酬制度制定等[16] - 董事会授权总经理处理单笔金额低于50万元或占营收/净利润3%以下的交易事项[17] - 财务总监由总经理提名，负责财务制度制定、内审监督等9项职责[17][9] 会议管理制度 - 总经理会议分为例会和临时会议，原则上每季度召开一次[20][21] - 会议需提前1天通知，记录内容包括议程、发言要点、决议等，保存期不少于10年[24][26] - 会议决策权最终由总经理行使，可制定具体议事细则报董事会备案[27][28] 信息报告机制 - 经营管理层需每季度向董事会汇报工作，年度经营情况需专项报告[29][30] - 重大诉讼、政策变化等6类事项触发总经理向董事会报告义务[31][32][33] - 报告制度涵盖生产经营、法律风险、宏观环境变化等全方位信息[34]