公司董事会会议 - 公司第五届董事会第十五次临时会议于2025年7月6日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室召开，采用现场与通讯同时进行的方式 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效 [1] 股东会延期决议 - 董事会审议通过关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 原定于2025年7月9日召开的股东会延期至2025年7月11日召开 [1] - 延期后原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、登记方式、审议事项等均保持不变 [1] - 延期通知发布于《证券时报》和巨潮资讯网 [2]