公司基本情况 - 海思科医药集团股份有限公司是一家成立于2010年8月23日的西藏山南地区注册企业，目前登记状态为在营（开业）企业 [4] - 公司于2012年1月17日在深交所上市，股票代码未披露，证券简称为"海思科" [5] - 公司主营业务为药品研发、生产与销售，业务范围符合法律法规要求且已完成工商登记 [11] 股本结构演变 - 2012年IPO发行4,010万股新股，上市时总股本40,010万股 [5] - 2013年实施10转10资本公积转增股本，总股本增至80,020万股 [5] - 2013年6月再次实施10转3.5转增方案，总股本增至108,027万股 [5] - 2014年通过限制性股票激励计划增加403万股，总股本达108,430万股 [5] - 2023年非公开发行4,000万股新股，总股本增至1,115,607,470股 [8] - 2024年实施限制性股票激励计划增加580万股，总股本达1,119,917,970股 [8] 股东结构与实际控制人 - 截至2025年3月31日，前三大股东为王俊民(35.68%)、范秀莲、郑伟 [8] - 王俊民及其一致行动人合计控制40.11%表决权，为公司实际控制人 [9] - 王俊民累计质押94,650,000股，占其持股23.69%，占公司总股本8.45% [9][10] - 2025年3月28日原一致行动协议解除，王俊民成为单一最大表决权股东 [8] 资产与知识产权 - 公司拥有9项土地使用权、37项房产所有权 [17] - 知识产权包括633项境内商标、2项境外商标、143项境内专利、168项境外专利 [17] - 境内附属公司12家，境外附属公司14家，覆盖香港、美国、澳大利亚等地 [17][18] 业务与合规情况 - 报告期内主营业务未发生重大变化，收入利润主要来自药品业务 [11] - 近三年无环保、质量技术监督方面的重大行政处罚 [21] - 税务处理符合法规要求，享受的税收优惠合法有效 [21] 本次发行方案 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过136,525.67万元 [21] - 募集资金将全部用于新药研发项目及补充流动资金 [21] - 已获得公司内部必要批准，尚需深交所审核及证监会注册 [4][25] 关联交易与公司治理 - 关联交易主要为商品销售、劳务提供、租赁及资金拆借等 [16] - 已建立关联交易管理制度，交易程序符合规范要求 [16] - 公司治理结构完整，三会议事规则符合法律法规 [20][21]