董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加7名，监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电子邮件发送，会议材料通过邮件或纸质文件送达 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，该议案已事先经提名委员会第四次会议和审计委员会第十三次会议审议通过 [1] - 审计委员会核查确认候选人黄峻先生为高级会计师，具备丰富的财务管理经验，符合任职资格 [2] 高管聘任决议 - 黄峻先生由董事兼总裁徐槟提名，获全体董事一致同意聘任为公司副总裁兼财务总监 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联文件 - 具体人事变更细节详见《公司关于变更副总裁兼财务总监的公告》（2025-21） [2]