会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年7月29日 网络投票通过交易系统时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年7月24日 [2] - 现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 [2] 会议审议事项 - 提案已经第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过 具体内容详见2025年7月8日披露信息 [2] - 议案1、2、3为特别决议议案 需出席股东所持表决权的三分之二以上同意通过 [2][8] - 中小投资者表决单独计票 公司将根据计票结果公开披露 [2] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证、股东账户卡及授权委托书登记 法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [3] - 联系人朱可歆 联系电话010-83636061 传真010-83636000 邮箱zhukexin@as-hitech.com [3] - 会议会期半天 出席人员交通食宿费用自理 [3] 网络投票流程 - 投票简称"航天投票" [4] - 表决意见分为同意、反对、弃权 [4] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票系统身份认证需取得深交所数字证书或服务密码 [4] - 互联网投票结束时间为2025年7月29日15:00 [4] 授权委托说明 - 授权委托书需明确表决意见选择 [7] - 委托人为法人时须加盖单位公章 [8] - 授权有效期自签发之日起至股东大会结束止 [8] - 需填写委托人签名盖章、身份证号码、股东账户、持股数及受托人信息 [10]