公司章程修订背景 - 为完善法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》等法律法规修订内容，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订 [1] - 修订事项已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，将提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和国家相关规定成立的股份有限公司，经黑政函199866号文批准以社会募集方式设立 [2] - 公司于1999年1月27日在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，统一社会信用代码为91230199712039165H [2] - 公司于1998年12月17日经中国证监会批准，首次向社会公众公开发行人民币内资股3000万股，并于1999年4月1日在深交所上市 [2] - 公司注册中文名称为航天科技控股集团股份有限公司，英文名称为Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd，英文简称为As-hitech [3] - 公司营业期限为永久存续的股份有限公司，董事长为公司的法定代表人 [4] 公司治理结构 - 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费 [5] - 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业 [6] - 公司章程对公司、股东、党委委员、董事、高级管理人员均具有法律约束力，股东有权对公司、其他股东提起诉讼 [6][7] - 公司经营宗旨专注于国家战略性高新技术产业的开发与科研成果转化，构建具有规模优势的高新技术产业 [8] 军工特殊行业条款 - 公司部分产品涉及军工特殊行业，必须接受国家军品订货并保证按规定的进度、质量和数量要求完成 [8] - 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度 [8] - 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理 [8] - 控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序 [8] - 董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离需向上级主管部门备案 [8] 股份与股东权利 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，确保同种类之每一股份享有同等权利 [9] - 公司及其子公司不以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得股份提供财务支持，惟实施员工持股计划除外 [9] - 公司可根据经营发展需要采用向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等方式增加资本 [10][11] - 公司不得收购公司股份，但为减少注册资本、与持有公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形除外 [11] - 公司董事、党委委员及高级管理人员在职期间每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25% [11] 股东权利与义务 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利 [12] - 持有公司3%以上股份且连续180日以上单独或合计持有的股东，有权要求查阅公司会计账簿及会计凭证 [12][13] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效 [14] - 股东应当遵守国家保密有关规定，对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严格履行保密义务 [15] - 公司控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金，不得强令、指使公司及相关人员违法违规提供担保 [16] 股东大会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应当于上一会计年度结束后的六个月内举行 [17] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [18] - 股东会通知应当在会议召开20日前以公告方式发出，临时股东会通知应当在会议召开15日前以公告方式发出 [19] - 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持 [20] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过 [21]