董事会决议 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2025年7月以通讯表决方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长薛向东主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过向广发银行北京顺义支行和澳门分行申请综合授信额度 总额不超过人民币12亿元（含原有授信） 授信期限一年 采用信用担保方式 [2] - 会议通过变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案 该议案需提交股东大会审议 [2] - 会议决定召开2025年第一次临时股东大会 具体安排参见同日披露的股东大会通知公告 [2] 信息披露 - 公司经营范围变更详情参见2025年7月8日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的公告（编号2025-035） [2] - 股东大会召开信息参见2025年7月8日同期披露的股东大会通知（编号2025-036） [2] - 本次董事会决议文件作为备查文件存档 [2]