董事会换届延期 - 第六届董事会任期已于2025年3月13日届满 因业务发展需要换届选举工作适当延期 董事会及高级管理人员任期相应顺延 [1] - 具体延期安排详见2025年3月6日发布于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告 [1] 第七届董事会组成 - 新一届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 董事任期自股东大会选举通过之日起计算 任期为三年 [1] 董事选举方式 - 非职工代表董事采用累积投票制选举 股东可按拟选董事人数分配表决权 可集中或分散使用表决权 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 无需提交股东大会审议 [2] 董事候选人提名规则 - 董事会及持股1%以上股东可书面提名非职工代表董事候选人 单个提名人提名人数不得超过拟选非职工代表董事人数 [2] - 提名截止时间为2025年7月10日12:00 需提交候选人相关文件 [2] 换届选举程序 - 提名委员会对候选人进行资格审查 符合条件者提交董事会审议并形成股东大会提案 [2] - 候选人需承诺资料真实完整且符合任职条件 独立董事需额外提交声明及资格证书 [2] - 独立董事候选人材料需提前报送深交所审核无异议后方可提交股东大会选举 [2] 董事任职资格 - 非独立董事需具备相适应的工作经验及履职时间 排除刑事处罚、破产责任等情形 [3] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任 需满足无证券期货违法记录、未被公开谴责等条件 [4] - 独立董事需具备会计/审计/财务管理专业资质 如注册会计师资格、高级职称或5年以上相关工作经验 [4] 独立性限制条款 - 排除与公司存在股权、任职、业务往来等关联关系的人员担任独立董事 [5] - 包括控股股东附属企业任职人员、持股5%以上股东关联方、中介机构服务人员等 [5] 提名文件要求 - 需提交候选人身份证复印件、履历、任职承诺书 独立董事需额外提供资格证书及声明文件 [6] - 股东提名人需同步提供证券账户及持股证明 文件需在截止时间前送达董事会办公室 [6] 联系方式 - 提名联系人赵静 电话028-61777787 地址成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层 [6] - 提名材料需包含《第七届董事会非职工代表董事候选人推荐表》及完整简历 [8]