公司基本情况 - 公司名称为宁波德昌电机股份有限公司 英文名称为Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co Ltd [1] - 公司于2021年10月21日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股5000万股 [1] - 公司注册资本为人民币484,069,040元 股份总数为484,069,040股 均为普通股 [2][4] 公司经营与业务范围 - 公司经营宗旨是通过提升管理水平和核心竞争力实现股东权益和公司价值最大化 [2] - 经营范围涵盖电机制造 家用电器研发制造销售 汽车零部件制造 医疗器械生产等广泛领域 [3] - 业务包括货物进出口 技术进出口 机械设备租赁 软件开发等多元化业务 [3] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构 负责决定经营方针 投资计划 选举董事监事等重大事项 [13] - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事 设董事长1人 [38][44] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书 [2] 股份发行与转让 - 公司股票每股面值人民币1元 采取股票形式发行 [4] - 发起人股份公司成立后1年内不得转让 公开发行前股份上市后1年内不得转让 [8] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询建议 股份转让 查阅公司文件等权利 [9][10] - 股东承担遵守章程 缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司利益等义务 [11] - 控股股东实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [12] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 可召开临时会议 [45] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 表决实行一人一票 [46] - 董事会设立战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 [52][53][54] 关联交易与担保 - 与关联自然人交易金额30万元以上 或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议 [43] - 单笔担保额超过净资产10% 或担保总额超过净资产50%需股东大会审议 [14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东大会审议 [14] 独立董事制度 - 独立董事人数占董事会比例不低于三分之一 且至少包括一名会计专业人士 [49] - 独立董事应当具有独立性 不得与公司存在利害关系 [49][50] - 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 [50] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次 临时股东大会在董事人数不足 未弥补亏损达股本1/3等情形下召开 [16] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会可采用现场会议与网络投票相结合的方式 [17]