董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月2日通过电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年7月7日召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会组成 - 第十一届董事会组成三个专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会），任期三年（2025年7月7日至2028年7月6日） - 战略委员会主任委员：江洪（独立董事），委员：卢少辉（独立董事）、蔡钦铭（董事） - 审计委员会主任委员：徐青（独立董事），委员：卢少辉（独立董事）、林怡峰（董事） - 薪酬与考核委员会主任委员：卢少辉（独立董事），委员：江洪（独立董事）、徐青（独立董事） - 表决结果：全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权） [1] 董事长及高管任命 - 选举林昱为第十一届董事会董事长，任期三年（2025年7月7日至2028年7月6日） [1] - 聘任林昱为公司总裁，任期三年 [1] - 聘任蔡钦铭为副总裁，林廷香为副总裁兼财务总监，吴森阳为董事会秘书，任期均为三年 [1] - 聘任江信建为证券事务代表，任期三年 [1] - 所有任命表决结果均为全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权） [1] 高管背景 - 林昱：1981年8月出生，硕士研究生，现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长等职，2023年12月25日曾受福建证监局警示函 [5][6] - 蔡钦铭：1974年1月出生，硕士，持有公司股票5,000股，现任公司董事、战略委员会委员、副总裁 [6][7] - 林廷香：1972年10月出生，大专学历，注册会计师，2023年12月25日曾受福建证监局警示函 [7][8] - 吴森阳：1987年出生，硕士，已取得深交所董事会秘书资格证书 [9] - 江信建：1967年5月出生，本科，高级工程师，已取得深交所董事会秘书资格证书 [9][10] 临时股东会安排 - 计划于2025年7月23日以现场+网络投票方式召开2025年第五次临时股东会，审议董事及高管薪酬方案等事项 [2][3]