公司治理结构调整 - 公司董事会于2025年7月4日召开会议，审议通过22项议案，涉及公司章程及多项内部制度修订，所有议案均获7票同意、0票反对或弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 核心变革包括取消监事会与监事设置，改由董事会审计委员会履行监事会职责，同步修订公司章程并废止《监事会议事规则》[1] - 公司计划于2025年7月23日召开第一次临时股东大会，审议需股东批准的议案[12] 制度体系全面升级 - 修订基础治理文件包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，均需提交股东大会审议[2][3][4] - 优化专业委员会运作细则，涵盖审计、提名、薪酬与考核、战略四大委员会[4][5] - 更新关键管理制度：《董事会秘书工作制度》《防范控股股东资金占用制度》《内幕信息知情人登记制度》[5][9][11] 运营管理机制完善 - 强化内控体系，修订《内部控制管理制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》[6][7] - 调整财务相关制度包括《利润分配管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《募集资金管理办法》，后两项需股东大会批准[7][8][9][12] - 规范业务操作流程，更新《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》，均需股东大会审议[8][9] 投资者关系优化 - 修订《投资者关系管理制度》以提升信息披露质量[11] - 制定《召开临时股东大会的议案》，明确会议时间地点及审议事项清单[12]